写于 2018-10-09 04:09:08| 永利赌场娱乐平台网址| 2018澳门永利赌场

华盛顿(路透社) - 该部门周四表示,2018澳门永利赌场司法部已经与2018澳门永利赌场银行(USB.N)达成了6.13亿美元的和解协议,指控该公司未能提供足够的反洗钱计划

2018澳门永利赌场司法部在一份声明中表示,作为和解协议的一部分,2018澳门永利赌场银行同意放弃4.53亿美元并向财政部,货币监理署和美联储支付罚款

该公司表示,该银行通过其子公司2018澳门永利赌场银行全国协会,在2009年至2014年期间故意进行了一项反洗钱计划不足

2018澳门永利赌场银行未能发现大量可疑交易并隐瞒了监管机构的失误

“我们对我们的反洗钱(反洗钱)计划过去的不足感到遗憾和承担责任

我们的道德和诚信文化要求我们做得更好,“总裁兼首席执行官Andy Cecere在一份声明中说

根据和解协议,司法部同意在符合协议条款的情况下,在两年内驳回对明尼阿波利斯银行的指控

该银行表示,近年来已经彻底改革了反洗钱政策,以解决这些问题

2018澳门永利赌场司法部表示,该银行根据其人员配置水平限制其系统可能标记为可疑的交易数量

该银行反洗钱官员2009年的一份备忘录警告称,工作人员“非常紧张”,并且2018澳门永利赌场银行公司隐瞒其监管机构的限制

司法部还声称该银行为非客户处理了西联汇款交易,即使这些交易不受监控

该银行在2014年禁止这些电汇

当局还指控该银行故意未能报告2011年至2013年期间长期客户Scott Tucker的可疑银行活动.Tucker通过各种2018澳门永利赌场原住民部落经营发薪日贷款业务,通过银行账户大约20亿美元

尽管他打算上诉,但他在10月份因与该业务有关的指控而被定罪

2018澳门永利赌场司法部的一份声明说,该银行忽略了塔克业务中的几个红旗,包括使用带有部落名称的帐户作为个人开支,例如度假屋和法拉利赛车队

该银行没有将Tucker的任何活动标记为监管机构,直到2013年获得司法部传票服务

司法部建议将4.53亿美元的没收汇给那些与Tucker一起购买高息贷款的人

截至2018澳门永利赌场东部时间上午11点45分,2018澳门永利赌场银行股票下跌0.0904美元,至55.26美元,与道琼斯2018澳门永利赌场银行指数.DJUSBK持平

Pete Schroeder的报道;由Chizu Nomiyama和Ian Simpson编辑